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发布日期：2026-02-28 01:33 点击次数：91
证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-001
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
对于 2024 年第四季度可诊疗公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的履行确实、准确、好意思满，莫得极端记
载、误导性述说或首要遗漏。
绝顶指示：
转股价钱为东谈主民币11.80元/股。
码：300872）。
面总金额为东谈主民币332,063,900元。
确认《深圳证券交游所创业板股票上市公法》和《深圳证券交游所上市公司自律
监管辅导第15号——可诊疗公司债券》的考虑划定，天阳宏业科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第四季度可诊疗公司债券（以下简称“天阳转债”或“可
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于喜悦天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
司债券，每张面值100元，刊行总数97,500.00万元。本次刊行可诊疗公司债券召募资
金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023
年3月29日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华管帐师事务所（罕见平方合
伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据进展》（大华验字
2023000152号）。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深圳证券交游所喜悦，公司97,500.00万元可诊疗公司债券于2023年4月18日起
在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
确认《深圳证券交游所创业板股票上市公法》《天阳宏业科技股份有限公司向不
特定对象刊行可诊疗公司债券召募讲解书》
（以下简称“召募讲解书”）的考虑划定，
本次刊行的可转债转股期限自觉行杀青之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后
的第一个交游日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。
（四）可诊疗公司债券转股价钱极度诊疗情况
确认《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等考虑划定和《召募讲解书》的
考虑商定，本次刊行的可转债的运行转股价钱为14.92元/股。
（1）斥逐2024年2月8日，因公司股票出现时接续三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%的情形，同日公司召开第三届董事会
第十七次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议
案》。2024年2月26日，公司召开2024年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于
董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，喜悦向下修正“天阳转债”
的转股价钱，并授权董事会确认《召募讲解书》等考虑划定全权办理本次向下修正
“天阳转债”转股价钱考虑的沿途事宜。2024年2月26日，公司召开第三届董事会
第十八次会议，审议通过了《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，确认
《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第15号——可诊疗公司债券》、《召募说
明书》等考虑划定，董事会决定将“天阳转债”的转股价钱向下修正为11.88元/
股，修正后的转股价钱自2024年2月27日起奏效。
具体履行详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露
的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。
（2）2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，2024年5月13日，公司召开2023年年度鼓励大会，审议通过了《对于
公司2023年度利润分配预案的议案》，确认公司2023年年度鼓励大会决议，公司将
践诺2023年年度权利分配决策：以公司现存总股本404,430,061股剔除已回购股份
（含税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
具体履行详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的
《2023年年度权利分配践诺的公告》（公告编号：2024-064）。
确认《召募讲解书》考虑要求及中国证监会对于可转债刊行的考虑划定，公司
可转债转股价钱诊疗为11.83元/股，诊疗后的转股价钱于2024年5月22日（除权除
息日）起奏效。具体履行详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公告
编号：2024-065）。
（3）2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《对于2023年箝制性股票引发策动初次授予部分第一个归
属期包摄条件成立的议案》，确认公司《2023年箝制性股票引发策动（草案）》的
划定和公司2023年第二次临时鼓励大会的授权，董事会喜悦按照划定为得当条件的
了《对于2023年箝制性股票引发策动初次授予部分第一个包摄期包摄效果暨股份上
市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的箝制性股票数目为336.51万股，
上市露出日为2024年7月26日。具体履行详见公司辨认于2024年4月22日、2024年7
月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于2023年箝制性股票引发
策动初次授予部分第一个包摄期包摄条件成立的公告》（公告编号：2024-054）、
《对于2023年箝制性股票引发策动初次授予部分第一个包摄期包摄效果暨股份上市
的公告》（公告编号：2024-078）。
确认《召募讲解书》考虑要求及中国证监会对于可转债刊行的考虑划定，公司
可转债转股价钱诊疗为11.80元/股，诊疗后的转股价钱自2024年7月26日（新增股
份上市日）起奏效。具体履行详见公司于2024年7月25日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公告
编号：2024-079）。
二、可诊疗公司债券转股及股份变动情况
“天阳转债”剩余可转债张数为3,320,639张（票面余额为东谈主民币332,063,900元）。
本次变动前 本次变动后
股份性质 （2024年9月30日） 本次变动数 （2024年12月31日）
比例 量（股） 股数（股） 比例（%）
股数（股）
（%）
一、有限售条件股份 66,079,390 16.20 0 66,079,390 14.29
高管锁定股 66,079,390 16.20 0 66,079,390 14.29
二、无尽售条件股份 341,741,385 83.80 54,454,908 396,196,293 85.71
三、总股本 407,820,775 100 54,454,908 462,275,683 100
三、考虑容貌
投资者对上述履行如有疑问，请拨打公司投资者考虑电话：010-57076008。
四、备查文献
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
